Polícia Civil prende investigado por lavagem de dinheiro e obstrução de investigação de homicídio em Rondonópolis
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil prende investigado por lavagem de dinheiro e obstrução de investigação de homicídio em Rondonópolis Fonte: PJC/MT
Polícia Federal cumpre mandados contra lavagem de dinheiro em Pontal do Araguaia
Assessoria | Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28), a Operação Alvo Cerrado, com o objetivo de aprofundar investigação relacionada à possível prática de lavagem de capitais, com indícios de utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e para dissimulação da origem de valores supostamente ilícitos. Durante a operação, são cumpridos quatro […]
Polícia Civil cumpre 21 mandados contra grupo suspeito de golpes e lavagem de dinheiro
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil cumpre 21 mandados contra grupo suspeito de golpes e lavagem de dinheiro Fonte: PJC/MT
Operação mira 12 suspeitos de lavagem de dinheiro a mando de facção criminosa em MT
Do g1 MT A Operação Speakeasy cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão nesta quinta-feira (26), nas cidades de Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT), Pontes e Lacerda (MT), Goiânia (GO) e Barueri (SP), contra um grupo suspeito de lavar dinheiro a mando de uma facção criminosa. Segundo a Polícia Civil, os alvos atuavam na lavagem de dinheiro sob o comando direto dos chefes da […]
Polícia Civil cumpre 100 mandados contra esquema de lavagem de dinheiro de lideranças de facção criminosa em MT
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil cumpre 100 mandados contra esquema de lavagem de dinheiro de lideranças de facção criminosa em MT Fonte: PJC/MT
Polícia Civil desmantela esquema milionário de tráfico e lavagem de dinheiro nas regiões de fronteira
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil desmantela esquema milionário de tráfico e lavagem de dinheiro nas regiões de fronteira Fonte: PJC/MT
Polícia Civil prende em Rondonópolis foragida da Justiça por lavagem de dinheiro e associação criminosa
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil prende em Rondonópolis foragida da Justiça por lavagem de dinheiro e associação criminosa Fonte: PJC/MT
Polícia Civil mira grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Cuiabá
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil mira grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Cuiabá Fonte: PJC/MT
Polícia Civil desarticula núcleo familiar envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro de facção no norte de MT
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil desarticula núcleo familiar envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro de facção no norte de MT Fonte: PJC/MT
Polícia Civil cumpre mandados e desarticula grupo envolvido em crime ambiental e lavagem de dinheiro
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil cumpre mandados e desarticula grupo envolvido em crime ambiental e lavagem de dinheiro Fonte: PJC/MT