Polícia Civil prende proprietária de pet shop investigada por fraude processual em Cuiabá
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil prende proprietária de pet shop investigada por fraude processual em Cuiabá Fonte: PJC/MT
Polícia Civil desarticula esquema de desvio de cargas e fraude contra atacadista em Jaciara
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil desarticula esquema de desvio de cargas e fraude contra atacadista em Jaciara Fonte: PJC/MT
Polícia Civil apura fraude em licitação e cumpre 10 mandados em três cidades de MT
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil apura fraude em licitação e cumpre 10 mandados em três cidades de MT Fonte: PJC/MT
Justiça bloqueia R$ 197 milhões em bens de grupo investigado por fraude fiscal no setor de combustíveis
Da Redação Aruanã FM Justiça bloqueia R$ 197 milhões em bens de grupo investigado por fraude fiscal no setor de combustíveis Fonte: PJC/MT
Polícia Civil cumpre ordens judiciais contra empresa investigada por fraude em obras de escolas em Guarantã do Norte
Da Redação Aruanã FM Polícia Civil cumpre ordens judiciais contra empresa investigada por fraude em obras de escolas em Guarantã do Norte Fonte: PJC/MT
Operação integrada combate fraude fiscal que movimentou mais de R$ 86 milhões em MT
Da Redação Aruanã FM O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira-MT) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (04.12), a Operação Fake Export, uma ação conjunta que desarticulou um grupo criminoso especializado na simulação de exportações de grãos para sonegação fiscal. A operação cumpre 48 medidas cautelares autorizadas pela Justiça, incluindo mandados de busca e apreensão, […]
Operação integrada cumpre bloqueio de R$ 33 milhões de empresa investigada por fraude fiscal
Da Redação Aruanã FM O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Mato Grosso (Cira-MT) cumpriu, nesta terça-feira (2.12), mais uma etapa da Operação De Volta ao Caixa, com o bloqueio de bens, contas bancárias, veículos e imóveis vinculados a uma empresa do setor de indústria e comércio de cereais. A decisão judicial […]
Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por fraude de R$ 113 mil contra instituição financeira de SP
Da Redação Aruanã FM A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, deflagrou na manhã desta quinta-feira (27.11), a Operação Chargeback, com foco na desarticulação de um esquema complexo de furto qualificado mediante fraude e possível lavagem de dinheiro que causou um prejuízo de mais de R$ 113 […]
Polícias Civis de MT e do AM deflagram operação contra investigados por fraude eletrônica
Da Redação Aruanã FM A Polícia Civil de Mato Grosso desencadeou, nesta quarta-feira (12.11), a Operação Dardanário, visando desarticular uma associação criminosa envolvida em crimes de estelionato praticados pela internet. A ação foi executada pela Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande. O trabalho operacional foi deflagrado em parceria com a Delegacia Especializada de Repressão […]
Cira bloqueia R$ 379 mi de grupo do setor de etanol por fraude fiscal
Da Redação Aruanã FM O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira-MT) obteve na justiça o bloqueio de R$ 379,5 milhões em bens, imóveis e ativos financeiros de um grupo empresarial do setor de etanol. A empresa é investigada por montar um esquema de blindagem patrimonial e fraude estruturada para sonegar tributos. A decisão judicial, […]